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上海银天下投资骗局,诈骗公司

2018-10-13 11:47   来源:未知

  

我是一个普通的农民,2014年的10月份,每天都接到来自上海银天下(浦东新区东方路3539号东方尚博产业园1号楼电话02195049,02136129888,4008212988)的骗子业务员朱兵(手机号18685071500,QQ号55068613网名灰色人生)的电话,他在电话中花言巧语的,天花乱坠的吹嘘现在炒白银贵金属特别好赚钱,风险低,利润高,买涨买跌双向交易都能赚钱,一天22个小时都可以随时灵活交易。

在他的诱骗下,我于11月10号开户,最少要先入金5万试试看。他先指导我做单,让我小赚5000元,让我相信做这个能赚钱。 接着就催我加大资金,多做单。还说有大行情时,就能多做单,多赚钱!其间就让我大亏,小赚!让我重仓搡作,有2次爆仓了让我大亏!亏钱后总是忽悠我再加金,遇上大行情就能很快赚回来,骗我说能亏多少就能赚回来多少。说我亏的钱不知道亏给中国人还是外国人了 , 这些都是通过电脑和手机交易软件在电子盘上操作的。 从14年的11月份到15年的6月份期间做白银共骗了我527807.62元 ,2015年6月底又骗我说,现在白银行情不好,原油行情波动大,改做原油把原来亏的钱都给赚回来。到8月底做原油又被骗了112395.23元。唉…… 这些钱是我和妻子2人十几年来背井离乡在外打工做小生意幸苦赚来的养家糊口的血汗钱!被骗后给我和家庭带来沉重的打击!让我精神崩溃!生不如死!! 我上网一查,惊恐的发现全国有千千万万的象我一样被现货白银原油投资诈骗的受害者。有很多揭露这个骗局的帖子。所谓的现货实质是非法期货!这样的交易实质就是对赌的赌博游戏!我亏钱,他们才赚钱!他们怎么可能让我赚钱! 实际情况,我的钱都进了他们的腰包! 他骗我说,我的钱由银行托管,在我的银行卡内,资金绝对安全。其实从我卡内转出就进了骗子的帐户 .我的白银实盘帐号160999900016725 . 原油实盘帐号170000000004955。 上海银天下涉嫌非法交易, 违规开户、虚假宣传、隐瞒事实、T+0全天22小时高杠杆(20倍)5%低保证金交易,当天无负债结算变相期货交易 1、实际交易中没有给予实物,下单后没形成相对应的货物清单、仓单、合约、供货方信息等等。交易目的仅是通过交易价格差价套利,以对冲方式平仓了结。违反现货交易必须100%实物交割、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则。 2、所有客户通过电子盘交易,T+0全天22小时交易,违反国发(2011)38号、国办发(2012)37号文明确规定任何投资者买入后买出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5日即T+5交易机制,权益持有人累计不得超过200人。(商务部令2013年第3号)对集中交易的标准化合约交易明确禁止。 3、 所谓的现货商品,未与我进行讲解、介绍产品细则,一味说现货白银可以买多又可以买空,造成重大误解。违反《合同法》第四佰二十伍条:居间人应当就有关订立合同事项向委托人如实报告。违反《商品现货市场交易特别规定(试行)》第九条(二)单向竞价交易 4、 标准化合约T+0、公开集中交易、高杠杆20倍保证金当天无负债结算、交易并非交割,而只为赚差价符合期货交易,为变相期货,交易所无期货经营资质交易无效、协议无效。《期货交易管理条例》第八十九条(二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的(包括20%)为变相期货交易。 5、 营销人员宣称的三方银行存管。资金入金直接转入平台帐户,与真正的银行三方存管不同,咨询银行后无三方存管协议。 6、《中华人民共和国金银管理条例》第七条在中华人民共和国境内,一切单位和个人不得计价使用金银,禁止私想买卖和借贷抵押金银。《期货交易管理条例》第六条未经国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。 7、通过QQ、电话对我进行的喊单行为,且交易不说明存在杠杆倍数为多少,只让其注意看风险率。从业者对不了解市场的客户“喊单”且不加免责申明的做法在法律上已构成“事实上的带盘合约”邀约,具此操作意味着合同的成立,所产生的交易损失至少是过失侵权。按《民法通则》和《侵权责任法》第二、六条相关规定“侵害民事权益,应当依照本法承担侵权责任”过失造成客户损失的现货从业者,必须承担侵权责任,并按该法十五条退赔返还受损者财产、赔偿其交易损失,喊单人及其共同受益者完全有义务进行赔付。《中华人民共和国合同法》第四佰零六条:有偿的委托合同,因受托人的过错给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同,因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失。第四佰二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,应当承担损害赔偿责任。《消费者权益保护法》第55条经营者提供商品或服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失, 8、开户人员没有我本人的亲笔签名的协议就直接开户成功,激活过程也是开户人员的指示下“是的、清楚了、知道了”进行激活,无视频录制开户过程。且从不说明、也不进行模拟盘,激活第一笔即让我实盘操作。从网上查询到(天津贵金属交易所投资者开销户管理办法)新开户规定必须由会员单位开户人员协助客户办理开户事宜,并通过现场或QQ视频录制影音资料。录制要求:1画面中需含客户的正面脸部影像(5秒以上),清晰出示身份证原件(停留5秒);2客户填写资料时,需近景录制填写过程;3签约结束后需给客户一张正脸影像特定。第七条自然人投资者在开户时须提供以下主件及资料:1本人身份证及其扫描件;2本人影像资料。第十三条自然人投资者的准入条件(二)不少于20笔的模拟交易记录(以交易所交易系统成交数据为准) 9、开户后未给予进行培训与具体的风险说明,仅让注意风险率不要少于50%。《津政办发〔2013〕92号》第二十一条 交易所应当建立投资者适当性制度,设定适宜的入市门槛,对投资者入市资格进行审查,严禁不符合入市资格的投资者入市交易。 10、《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》三、禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。 11、《现货电子交易管理办法(试行)》第七条电子交易系统是指交易所提供的以计算机和互联网技术为基础的交易平台。交易商通过该平台进行商品网和合同。 综上所述,上海银天下美名曰现货,实为非法期货! 诈骗老百姓!!

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