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曝光揭开江苏正大肽琦无证“直销”实为传销真相

2018-10-12 05:37   来源:未知

  

媒体最新披露了“巴铁”非法集资事件,再次引起国人震惊。一些非法集资企业组织结构愈加严密,专业化程度更高,假借迎合国家政策,打着“经济新业态”、“金融创新”等幌子,用新颖的噱头迷惑投资者,使辨别难度加大。其犯罪形式专业隐蔽,欺骗诱导性强。

2017年6月初记者接到群众举报,江苏正大肽琦生物有限公司通过“直销”奖励,入会送股等形式进行非法集资。为此,记者历时40天展开调查,终于揭开江苏正大肽琦集资骗局的冰山一角。

无证“直销”,实为传销

相关资料显示:正大肽琦由江苏天琦生物科技有限公司、东方粮油工业有限公司、正大油脂有限公司、北京尚银投资有限公司共同组成。

2017年6月5日记者冒雨趋车丹阳高新技术创业园,以投资人身份来到“正大肽琦运营总部”,参观了具有各种功能功效的“肽”产品陈列室。在该公司主办的《肽琦视界》(2017年第01期)中,详细刊登了肽琦“功能食品系列”:精品肽、肽琦(三高型、血糖型、抗肿瘤型、学子型、男性型、女性型)、肽琦口服液(青春版、优雅版)、酒逢知己肽,这些产品能预防“三高”、调节血糖、抗肿瘤、抗疲劳、增强精力、调节卵巢分泌、解酒护肝等,刊登了服用该产品治疗好多种癌症、白癜风、遗传性鱼鳞病、高血脂痛区等案例。这些包罗万象、无所不能的神奇功能,还被写进该公司“直销”人员进行宣传时使用的《产品培训大纲》。

6月22日正大肽琦教育部李斌在微信群里讲课时,介绍说:“正大肽琦第一是产品的优势,产品的研发到现在有几年的时间,在这几年里治愈了很多的疑难杂症,对很多身患癌症、肝病、肺病在很多大医院一线城市治不好的病,用了我们菜籽活性肽之后,通过一段时间调理,现在都恢复了正常,李燕杰87岁,11年前是癌症患者,用了我们菜籽活性肽渐渐恢复了,现在天天全国作报告,成了空中飞人,是我们公司免费形象代言人。”

6月26日,记者在正大肽琦总部,据介绍花了600万刚装修一新的大会堂,花80元买门票参加了“荣耀归来,乘势而上”的上千人参加的大型招商活动,正大肽琦教育部许晓睛(音)在台上介绍了肽系列产品的神奇功效后,亦举治癌等数例。

肽琦所谓的“功能食品系列”就是普通食品,连保健食品都不是,更遑论防病治病、功能功效。《广告法》第十七条规定:“除医疗、药品、医疗器械广告外,禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能。”并在第五十八条明确了最高可处100万罚款的规定。6月5日,该公司销售明星李经理指着这些产品告诉记者:“这些就是我们正大肽琦的直销产品,还有肽系列的化妆品、健康饮品等。”

在该公司的荣誉展柜台上,记者看到一块2016年11月北京海畴文化传媒有限公司颁发的铜牌,铜牌上书:“中国直销产业发展论坛”“风云2016.亚太地区”“直销行业最具科技含量产品”“‘菜籽低聚肽’功能性系列产品”。并没有看到该公司的直销经营许可证。

记者问李经理:你们公司取得了商务部颁发的直销经营许可证吗?

李经理告诉记者:“已经申请了,交了2千万到商务部拿直销牌照,在未拿牌照前是保证金,违法违规。2千万就没有了。”

记者问:那你们现在的“直销”是怎么做的呢?

李经理说:“直销,比如说你投资了3万块钱,你推广了2个(人)3万块钱基本就回本,拿3块钱的产品,如果你不推广,按照每个月新增业绩的10%分红,那还有,成为我们的会员,可以买我们的股票,我们是上市公司,不是我们的会员不可以买我们的股票,这是内部交易。”

先不说所谓的“股票上市公司”,记者的调查在继续。

记者从该公司销售人员手中得到一份正大肽琦“产品营销方案”,并亲耳聆听了讲解。

该公司的“直销”分为“金卡”、“钻卡”、“至尊卡”,对应消费金额分别为1万、2万、3万。公司鼓励发展下线,发展下线其奖励分别有“开拓奖”、“互助奖”、“红利点奖”、“重复消费奖”、“董事全国分红”、“促销期间消费分红”。

从“开拓奖”开始,“开拓奖”内又分为“层奖:首层、无限层”、“区域奖”。比如投资人交纳3万,获得“至尊卡”,投资人本身已成为推荐人的下线,若投资人再推荐2个人,这两个人就成为投资人的首层。

这两个人就自然分为两个区,交纳费用叠加少的为小区,费用多的为大区,两个区以2为基数无限层向下递进,然后按层奖励。首层奖励,投资人的资金100%的返还,以下无限层是以首单产生的50%奖励给投资人。

下面还有令人眼花缭乱的各种奖。总之你发展的人数越多,你的奖励越多。这些奖励70%可以直接提现金,如推荐人交纳现金时还可以直接对冲提现;20%为购物币,可以兑换公司商城内等价商品,购物币累计12万可享受奖车基金,累计40万可享受豪车基金,累计80万可享受购房基金;10%为公司综合管理费(含税收)。

一名不愿透露姓名的“直销”人员为记者打开了她个人的后台系统,后台系统是正大肽琦专门为“直销”人员和“会员”开发的内部管理系统,投资人报单缴纳费用后公司给一个编号,然后由投资人设置密码,输入密码后还要再输入验证码才能进入系统。该“直销”人员2016年11月19日投了3万,2017年6月5日记者看到的总收入是45.90万,已提现金32万,目前可提现金5.2万。投3万元,半年时间实现了20倍的财富增长,这就是正大肽琦“直销”的魅力!

国务院2005年颁布的《禁止传销条例》第七条规定,下列行为属于传销行为:“(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员以交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。”

记者在商务部的网站上并未查询到该公司的直销经营许可证书,正大肽琦的所谓“直销”销售模式其实就是传销。据李经理介绍,目前在江苏、广东、福建、新疆、四川、上海等地发展的“直销”人员已达1万多人,从去年11月份开始做的,上个月(2017年5月)已做了2千多万。6月26日该公司举办的“荣耀归来,乘势而上”的大型招商活动印证了李经理的介绍,记者也亲见了“缘梦系统”、“中盈系统”等六大系统的与会代表,其发展规模可见一斑。

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,正大肽琦的“直销”活动,或已涉嫌组织、领导传销活动罪。

剥去伪装,假的真不了

2017年6月5日,销售明星李经理告诉记者:“黄董(黄正梅)负责生产和研发,周董(周爱兵)负责机制营销,这两个人一拍即合。那我们正大肽琦有一张牌照――北京尚银投资公司,她(黄正梅)有这个牌照(私募)不会去做,这张牌照非常值钱,目前可能要值两个亿。目前国家控制,私募基金牌照是拿不到的,那好,我们周董(周爱兵)会融资会营销,正好两个人一拍即合。这张牌照对我们来说非常重要,我们可以去融资、众筹、股权玩金融。”

记者后来在正大肽琦微信群里,多次发现一张2014年5月26日中国证券投资基金业协会颁发给北京尚银投资有限公司的“私募基金管理人登记证书”,证书编号:P1002391。

北京尚银投资有限公司的法人是黄正梅。记者于6月8日来到北京,在其公司注册地址敲门,无人办公。记者随后来到中国证券投资基金业协会,负责私募基金工作的负责人刘先生在查询了相关资料后告诉记者:“这家企业2015年1月份来报备过,没有能通过。这个编码早已停用,这份证书是造假的。”

6月5日李经理告诉记者:“我们是上市公司啊,肽琦,有粮油、饲料,北京尚银投资公司在很多年前规划未来走资本市场,做传统是做不大的。从这个月底开始,我们尚银股东就开始推广了,推广股权,我们上市公司股权,现在股票是内部交易,我们的股票未来要在香港上市,现在是新三板。上市比如缴12万成为我们的股东,到12月就限购,3万、2万配股就很少,原始股买不到。”

另一名销售经理黄先生补充说:“按12万,3万是股权,另外不是还有9万,在两年内返还你18万。另外送你1万购物币,可以在商场(电商平台凤美天琦)购物。另外送你12年的亚泰大酒店合同,2年内建成,2年后开始营业,利润酒店和你4:6分成,另外送你9万元产品,这是公司(正大肽琦)的产品,公司按5000元一套,你9万就可以拿18套。这是从去年的11月开始做的。”

7月2日李经理在微信群里发贴称:“正大肽琦旗下北京商银投资有限公司同时拥有公募基金和私募基金牌照,即将开启资本市场的盛宴……正大肽琦不是简单的产品盘而是产品金融盘,符合李总(李祥总裁)所讲的‘金融去杠杆 资产去库存’,关键时刻领导人的讲话您真正读懂了吗……正大肽琦集团将会同时展现四大板块的资本魅力、目前第一板块已经在新三板上市代码403133、即将开始的第二、第三、第四板块将会在江苏省股权交易中心挂牌上市、香港联交所上市、美国拉斯达克上市!成为正大肽琦的会员您将同时拥有四家上市公司股份股权!真正享受到资本市场带来的几十甚至几百倍以上的财富倍增……智慧的您看懂了吗……我们肽琦人骄傲。”

记者通过各种途径查询新三板上市代码403133,也未能查到结果。7月10日记者从中信建投证券股份有限公司南京营业部了解到,北京尚银投资有限公司是北京赛孚制药股份有限公司的大股东,赛孚制药是新三板上市公司,代码:430133,因尚银投资违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十六条规定,北京赛孚制药股份有限公司被山西证券股份有限公司发出风险提示性公告,尚银目前收购没有成功。中信建投证券公司朱曦之经理告诉记者,尚银收购未成功前是不能卖赛孚的股票的。

记者6月5日曾随李经理一行来到董事长周爱兵的办公室,一名小伙子正在旁边会议桌上,填写一份合同编号为90240830的《丹阳东方亚泰酒店管理有限公司投资委托协议》:“甲方(受托人):丹阳东方亚泰酒店管理有限公司;乙方(委托人):王某某,地址:四川成都。投资条件:第一条,酒店的基本情况:东方亚泰国际酒店位于丹阳市吕城镇吕蒙北路1号,可用土地60亩;第二条,投资金额:乙方出资人民币:120000元整,其中9万元享有甲方公司9万元消费产品及凤美天琦商城1万元购物币,另外3万元购买甲方股权,享有甲方酒店投资收益。第三条,甲方权利与义务(略);第四条。乙方权利与义务:1、乙方享有甲方酒店免费居住权30天/年;2、乙方如不选择居住,可享有甲方酒店10年的分红收益;第八条,享受酒店年经营利润的60%平均分红。”

这份协议不是正大肽琦,也不是尚银,而是亚泰大酒店,少了两年返还18万的说法,多了“甲方对本协议拥有最终解释权”的条款。记者7月5日在丹阳市国土资源局了解到,可用土地60亩的说法纯属子虚乌有。

尚银私募牌照是伪造的,尚银不能卖赛孚的股票,亚泰60亩土地目前仍为子虚乌有,肽琦所谓直销实为传销,正大肽琦还有真的吗?

花样百出,涉嫌非法集资

6月22日晚8点,正大肽琦教育部的李斌在微信群“正大肽琦空中大课堂”授课一个多小时,李斌说:“正大肽琦集团公司成立于1985年,旗下包括五个子公司,其中北京尚银投资有限公司,这家公司最鲜明最有优势的地方,就是它取得了私募众筹营业执照,也就是说,在很多一些基金管理公司里面,能取得私募基金营业执照的公司非常少,而北京尚银公司就是其中的一家,取得这个营业执照的可以向大众募集资金,采取众筹的方式。就像正大肽琦马上就要动工建立的亚泰国际大酒店所采取的众筹方式,那么多基金管理公司都拿不到这个营业执照的,但是北京尚银投资管理有限公司是取得了仅有的私募基金资质营业执照的一家公司,取得这个资质我们正大肽琦就有权力、有资格向社会大众,向个体单位去募集资金,合法合规。”“现在最重要的就是金融板块,很多人在正大肽琦这个金融板块里面已经赚得盆满钵满,每天赚个几千、几万、几十万的太多了,说到金融板块,它充分提现在现在正大肽琦公司所运营的一个尚银股份内部交易平台,从5月4号内部交易平台开盘,到现在为止一个多月时间,很多人翻了一倍到两倍了,如果你在5月4号投资1百万,现在可能是赚了2百万。我在内部交易平台也投了几万,到现在一个月左右时间,也赚了几万,这个就是闭着眼睛都可以赚钱。”

6月26日正大肽琦副总裁李洋先生,在该公司举办的“荣耀归来,乘势而上”的大型招商活动会上,发表了激情洋溢的讲话:“告诉大家三个好消息,尚银不是口头风,所有发布都是由证券公司和江苏省股权交易中心联合监制的,第一好消息我们的股权在7月份正式登录销售,所有的股权代码由政府统一监管,放不放心?我们总体发行1个亿的股权,接下来我们的股权将送给我们的原始股东们,你跟随正大肽琦走近尚银投资,这一群人的智慧这一群人的商业谋略是不一样的;接下来尚银做的第二件事情,是重新定位尚银的内部持股股票,为什么重新定位呢,是要把尚银的高度再拔一节,把更多的优势资产注入进去,争取在七到八月之间我们再开一次会议,我知道我们所有人最关心我们口袋里的收入,如果你们口袋里面的收入持续的翻翻倍增,我相信可能这一支股票有五倍十倍乃至三十倍的空间,你们将饱受到资本市场的魔力;我告诉大家第三个好消息,我们做的资本市场,用了两个月的时间逐步成型,两个月的时间已经超过5千人,两个月的时间,市场单日都已过千万,两个月的时间基本股市翻了一倍以上,两个月的时间有99%的人获得利盈利。”

6月29日正大肽琦官方订阅号发布了一条消息:热烈祝贺北京尚银投资有限公司公司常州公司隆重开业。消息称,6月28日北京尚银投资有限公司公司常州公司盛大开业,“主持人邀请了北京尚银董事长黄正梅女士、正大肽琦董事长周爱兵先生、正大肽琦总裁李祥先生、北京尚银总经理李洋先生、中信建投证券股份有限公司金融项目经理朱曦之先生、江苏股权交易中心事业部经理张建先生,共同开启北京尚银投资有限公司常州公司的启航之路。”

7月10日,记者来到江苏股权交易中心了解情况,中心负责人董先生告诉记者,江苏股权交易中心没有事业部,也没有叫张建的人,跟北京尚银投资有限公司没有任何关系。

星级董事孔燕7月1日16:43时在微信群里发出通知:“一、关于报单送股权及股票6月11日起所有报单会员可享受以下促销及股权配送:报单10000 (金卡) 赠送1000股票及5000股新能源板块股权;报单20000 (钻卡) 赠送3000股票及12000股新能源板块股权;报单30000(至尊卡) 赠送5000股票及21000股新能源板块股权;报单120000(股东卡)赠送20000股票及120000股新能源板块股权;其中,赠送股票随时可以在内部交易平台进行自由交易;赠送股权部分,全国限额1亿,满额为止。二、关于一星、二星、三星董事赠送股票新晋一星董事每年送10万股,二星送20万股,三星送30万股,四星送50万股,五星送100万股,(新晋董事须新增一星50万业绩,二星100万,三星300万,原达标董事须再冲刺晋升一个级别可享受该级别的董事年度股票奖励)。三、第三季度旅游促销方案起止时间:2017年6月20日-2017年8月20日;1、促销期间,直推15万PV;2、促销期间,小区新增业绩80万PV或者以上;3、累计小区业绩200万PV或者以上(考核期为5月1日-8月20日);4、5月1日前的董事,8月20日前小区新增100万PV。备注:同一编号多项达标只享受一个名额。”

正大肽琦销售明星李经理6月5日向记者坦言:“我们这个直销就是一个敲门砖,就是我们用产品来撬动你的消费,撬动你来加入会员,撬动你来考察,至少有一个实体,有一个肽,产品送给你,不是你来花钱买,用这样的方式吸引你们进来,进来玩的就是金融。”

从“直销”到会员到原始股等等,正大肽琦在所谓的资本市场使出的招数,令人眼花缭乱目不暇接,其目的无非一个:募集资金。用欺骗的方式全国范围内向不特定社会公众募集资金,正大肽琦涉嫌非法集资,无疑触碰了国家法律红线。

记者于7月5日到正大肽琦采访,未有回应。7月8日再次发出采访要求,7月9日正大肽琦法务部刘先生回复记者,要求记者将采访公函寄给正大肽琦,记者请其约定日期带函来访,刘先生回复:“我处需收到贵单位函件后,方可安排接下来的工作。”正大肽琦以种种理由婉拒采访,本刊将持续关注。(记者 徐向阳)

曝光揭开江苏正大肽琦无证“直销”实为传销真相

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