KAB
财眼 票务 博览 少儿
喷吧
资料 聊城 二手 福建
开盘
厦门 赣商 眼科 育儿
侨界
讲述 看房 影视 MPV
达人秀
NGO 中外 好人网 车库
旅行
疾病 娱乐 动漫 论史
当前位置:主页 > 喷吧 > 福建 > > 大志投资旗下P2P被警方通报没有发现真实借贷标的

大志投资旗下P2P被警方通报没有发现真实借贷标的

2018-12-29 08:30   来源:未知

  

9月20日,庐阳公安在通报安徽放贷公司大志投资集团涉嫌非吸案最新进展时表示,未发现大志投资旗下安捷财富、智佳金服发布真实借款标的。

在警方的一步步查证中,安捷财富和智佳金服的投资者接近的真相是,大志集团旗下的P2P或为彻底的骗局:投资标的系伪造,出借资金都以层层转账的方式汇入实控人的账户。

根据警方经查,安捷财富、智佳金服的标的真假情况及为恶劣。据通报,犯罪嫌疑人指使大志集团员工,采用软件修图的方式,伪造企业营业执照、房产证、房产抵押等凭证资料,制作虚假标书,还以大志集团员工名义在平台上发布上述伪造表述,还以犯罪嫌疑人凌某实际控制的公司做虚假担保。

凌某还将投资人资金加以自用。警方经查,犯罪嫌疑人凌某指使大志集团线上财务部负责人徐某雪、线下财务部负责人张某等人,将安捷财富、智佳金服平台资金平台资金经层层转账等方式,进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户,由其自由支配使用。

据通报,投资人的资金主要用于还本付息、对外放贷、购买房产、个人挥霍以及高风险投资,其中股票投资已产生巨额亏损。

此前,大志投资集团线下理财部经理罗某某因采取拉人头、吃息差等方式,非法牟利20余万元,罗某某为逃避公安机关打击,散布谣言,煽动投资人到公安机关撤案,涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘。另有十二名大志投资集团涉事高管被采取刑事强制措施。警方也曾明确指出平台设资金池、自融自担保等问题。

大志投资集团是合肥本土最大的放贷公司之一。工商资料显示,该公司成立于2009年,控股股东名为凌俊明,实控人为凌正,应为警方提到的凌某。安捷财富曾发布电视广告,大志投资集团官网也赫然陈列着凌正采访的视频。公开资料显示,2016年9月27日,凌正接任金宝宝控股(01239)执行董事兼董事会主席。

官网显示,大志集团拥有13个子公司,总资产达数十亿美元。经营范围包括理财、现代科技、互联网科技、信息服务、投资管理、房地产开发销售、房地产中介、楼盘代理、营销策划、二手房买卖等。其中涉及借贷的部分包括房抵贷、车抵贷以及金银首饰字画名品等抵押借款。该公司成立之初,主营房产营销、二手房买卖、房屋贷款、投资理财。

安捷财富平台官网列有凌正的声明,9月初,凌正已向公安自首。

在7月,网贷天眼曾有帖子称安捷财富借款人都是实锤老赖,帖子中爆出的疑似借款方包括被列为失信企业的安徽省格图通讯系统工程有限公司以及合肥安家网络有限公司。平台在帖子评论区回应称,内容不属实要求删除全文。

安捷财富官网显示,截至2018年7月31日,该平台借贷余额为24.47亿元。智佳金服累计成交额为9.2亿元,借款余额为8833万元,待还本息为9329万元。智佳金服官网目前已无法打开。互金狗提示:网贷内幕深 投资需谨慎

提示:支持键盘“←→”键翻页

最新推荐

精彩阅读

魅力彩妆