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安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台诈骗

2018-05-18 02:08   来源:未知

  

  本人姓陈,电话:13686822759,交易账号:15809012,用户名:hsncp,杠杆倍率:100倍

  犯罪嫌疑人其一:安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台 、

  营业地址:安徽池州市商会大厦8楼、

  工商营业注册号:91341700MA2MXD0225:对外法人:余潇涵

  股东:丁跃

  犯罪嫌疑人其二:武汉宗恒四海文化传媒有限公司

  营业地址:武汉市东湖新技术开发区武汉光谷国际商会大厦A座23层2室

  工商营业注册号:420100000733813

  纳税人识别号:91420100MA4KQNAG1X,对外法人:朱双建

  2018年1月-2018年3月,本人在网络上无意被引诱,被洗脑后,先后在安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下(徽商农产品运营平台)的业务员和所谓老师引导下进行网上农产品的交易,对方刚开始提供虚拟盘,让我确认带单老师特别厉害,一步步陷入骗局,被骗643899元,犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗,进入他们设计好的所谓的现货农产品投资骗局,现将他们的违法事实揭露如下,以警示更多的投资者不要误入歧途,再上他们的圈套!!请看到的人帮忙转发,您的一个善举有可能拯救更多正在误入歧途的人。

  诈骗成员1:微信号:ym48210709,A、股票业务员,负责网络找寻各类投资者

  诈骗成员2:微信号:vv22399479,B、自称何助理,负责开户入金。帮老师喊单

  诈骗成员3:微信号:cwjtianxia123,C、王奇,股票分析师,网络上所谓的七哥,

  事实与经过及内容:

  2018年1月在网络中无意识的误入A的引诱下,每天定时定点的发客户盈利的情况,介绍我在C自称高级分析师王奇老师帮我指导喊单操作,后期B自称 C的助理,帮老师喊单,通过他的频繁操作,经常锁单,反向喊单,对冲平仓,留仓过夜指导,自2018年3月23日至2018年4月23日期间亏损643899元,本人以平台开户,微信喊单记录,银行流水为证。

  由于被对方洗脑,在网络平台搜索到该公司的情况及有手机APP的情况下,误以为该操作是合法合规的情况,指导我注册账号,整个过程只要求提供身份证照片及银行卡卡号,无需本人去他们公司面签书面协议,没有任何风险提示书,只保证每个月能在本金的基础下盈利10%,把我安排在C,王奇老师手下操作,王奇老师忙(每天在非法推荐股票,忽悠利用股民非法推荐股票并收取视频讲课费,现还在持续进行中,相关网址如下,?mobile=1&__r__=&from=timeline&isappinstalled=0&u=5ad89979a366d#/ )一直都是B何助理在微信群代为喊单及通知,由于助理一直都特别热心,天南地北什么都谈,一直都为我着想,各种鼓励,所以就特别信任他,刚开始入金5万,后不清楚具体操作情况爆仓,助理回复说由于资金太少,不好操作,后期一直诱导入金再入金,叫我多次重仓、反单、爆仓、卡盘、频繁交易、反向喊单、对冲平仓、留仓过夜、高额手续费、亏损后,中间因为转账受限制要用到U盾的情况,换了好几张银行入金,由于账号绑定的卡资金不为0,助理让填写银行变更信息表,里面的变更表只有身份证号,电话,原银行及变更银行,没有任何合法的文件盖章情况,有附件相关凭证,不断洗脑加大资金投入,有好几次马上要爆仓一直问要不要止损或者减仓,但一直跟我说方向是对的,现在还有仓位,不要慌,结果,没过几秒单子就爆仓了,每次爆仓后的10分钟左右都联系不上他们,不断说投入40-50万换高级分析师一对一回本,我说没那么多钱,后面就说只要你投入30万,让老师一对一的带回本,阴差阳错加着急的情况下投入了更多的钱,但是还是没有做到他说的一对一的回本,有几次,看着行情是盈利等情况就自动平仓,就没等通知自动平仓了,结果立马过来让单子要拿好了,我说已经卖了,他们就说那你自己玩好了,还有一次看着估计要下跌了也就平仓了,后确实暴跌很多,他们说我擅自自作主张,说这第几次了,害怕亏大钱,也相信他们的能力及威望,后没有他们的指示,不敢擅自进单和出单,完全是在他的操作下完成操作,任凭他宰割!有好几次在他的操作下单子留了3夜,每次问他有问题,他总是说完全没问题,不要慌,你的单子我们都看着呢,周四账号里有35.7万,周五下午一瞬间就爆仓,爆仓后立马微信联系他们好久不回复,就这样,2018年3月23至2018年4月23,短短一个月时间,通过交易导致巨额亏损,亏损643899元,

  等2018年4月23日,我的账号已经所剩无几,开始思前想后发生的这一切,开始拨打徽商弄农产品400电话,刚开始提示不存在,后联系好几次后都无法接通,有相关通话记录为证,网站平台都显示24小时营业电话,后期有更改,后一步步回忆震惊的发现整个过程就是一个精心设计好的骗局!是个无底洞,让你倾家荡产的骗局,原来交易所是会员单位和投资者做的市商对赌,这个交易所和网上其他类似案件手法一模一样,利用黑平台做违法期货交易,还打着国家支持扶持的政策的幌子,因为通过交易入金查询入金情况,了解商户是环迅支付,详情武汉宗恒四海文化传媒有限公司,平台的骗局可随时上下架产品等无任何上下架产品公告,孢子粉下午都还在平台显示,晚上就不见了,我开始做的时候还没有云南普洱及冬虫夏草这两款,平台没有任何公告下自动上架该2款产品,后通过徽商农产品及武汉宗恒四海文化网站查询公告也无任何上下架公告!

  经过了解相关法律法规,我认为,安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台 、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,会员单位及其员工,涉嫌构成非法经营,网络诈骗,及利用市场农产品空白为非作歹。今天有去武汉宗恒四海文化传媒有限公司踩点,百度及招聘地址都是挂羊头卖狗肉的噱头,根本就不存在该公司,后经过物业了解我们所说的那家公司有可能是隔壁的,去隔壁大厦了解完全没有网站上所说的公司,完全就是虚假欺诈。

  一、虚假宣传欺诈,诱骗上套

  安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台 、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,和会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。

  二、虚假监管欺诈,诱骗入金

  安徽九旭文化艺术品产业有限公司旗下徽商农产品运营平台 、武汉宗恒四海文化传媒有限公司,和会员单位业务员代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从每一名客户打印的银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,只不过是各大银行中添加了徽商农产品运营平台的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到汉宗恒四海文化传媒有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场。

  客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不要?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?

  引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  三、虚假交易欺诈,诱骗钱财

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