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天涯网友揭露广贵所及其会员广贵壹银的诈骗丑恶嘴脸

2018-06-15 05:00   来源:未知

  

天涯网友揭露广贵所及其会员广贵壹银的诈骗丑恶嘴脸摘要:又经过了一个多星期的电话、QQ,一步步诱导我进行开户(账户:099000000410641)在之后的四个多月时间内根据所谓的许老师和直播室分析师的喊单操作,最终骗光了我账户里的10万元钱。  2015年6月27日,本人在查看投资股票的网页时,偶然间点开了一个浮窗——睿森金融直播室(网址:http:\\),里面有一个自称老师的人在声情并茂的讲股票和大盘知识,看到直播室的人询问的人挺多,而且是通过QQ的方式沟通,就点开了一个客服的QQ,之后就有人开始跟我聊天,然后问我是否方便接电话,在网络上说的不详细,抱着好奇的心态,就告诉了她们我的电话,没过1分钟就接到了自称广东省壹银贵金属经营有限公司的客服电话,她告诉我叫陈好,然后就开始跟我详细讲述股票有很多黑幕都是暗中操作等,并推荐他们平台的产品——广东省贵金属交易中心的现货白银和原油,并告诉我她们很正规,有批文,是国家批准的现货平台之一,并讲解她们的产品比股票的优势,而且还告诉我她们也有股票而且是庄家股,成为她们的会员后就可以得到股票交易的内部消息。并告诉我可以先在她们的免费直播室里听一段时间的课,观察一下该公司分析师的技术分析讲解,经分析师、客服以行情接轨国际、资金银行三方托管、合法正规平台和高级分析师喊单分析指导、高利润回报等理由。之后每天给我打电话,告诉我昨天有什么行情,她们的客户一晚上赚了几百万,她自己也赚了好几万等等,并通过QQ向我发了她赚钱的截图和她们公司的资料和做现货白银、原油的交易策略等相关资料,劝我即使开户也可以不做单,先跟着老师学习,等放心再做,资金和账户是自己的,很安全。又经过了一个多星期的电话、QQ,一步步诱导我进行开户(账户:099000000410641)在之后的四个多月时间内根据所谓的许老师和直播室分析师的喊单操作,最终骗光了我账户里的10万元钱。  开始只是以为喊单分析师喊反单的原因致使我赔钱,在打算自己操作交易时发现,交易软件所显示的参考数据十分简陋,只有单一的买价、卖价。连基本的成交量都没有显示,看盘半天都无法预估行情的走向。通过后来的查证与分析在该公司的经历后,得出以下疑点:  ???一.?该公司的开户手续极其简单,只需要提供身份证号码,连基本的身份证复印、扫描件都不需要。  ????二.?我使用工商银行账户与该入该公司的账户中,并不存在第三方资金托管一说。通过查看银行账号流水发现,银行并没有对资金进行托管,而是直接进入到该公司的账户。  ????三.?行情并没有对接国际,行情的走势是由广东省贵金属交易中心提供数据。而该数据只是参考国际行情而得出。(即:我在该公司所进行的买卖操作并不能影响到贵金属、原油的价格波动,只是一个虚拟的买卖。而其走势也只是大概的模仿着国际行情。)  ????四.?涉嫌经营非法期货交易,该公司的交易模式与非法期货的描述相吻合:  1.?该公司的交易制度中除价格外,交易数量需按照其所约定的数值成交,并且只需要占用3%的保证金金率即可。  2.?在同交易日内可反复进行反向操作、对冲平仓方式了结;  3.?由买卖双方申报价格,现货电子交易系统对有效申报进行集中撮合;  4.?客户无法实现自由报价;  5.?最高价格与最低价格相同时,该价格成交;买价高于卖价时,报价在先一方的卖方价格成交;  6.?无论客户有无白银、原油现货,只需要作报价即可进行交易。无需知道对方的身份资料、信用信息;  ????7.?通过由广东省贵金属交易中心提供的数据,不断的向买卖方提供报价,为市场提供即使性和流动性。  ??该公司有以下涉嫌诈骗罪的犯罪行为:  ????1.在国家正规的股票市场、期货市场中亏损的资金是进入了资本流通市场,资金事前无法确定进入了谁的账户,而我的银行流水上很明确,我的钱直接进入了当时开户时他们给提供的账号。  ????2.他们宣称资金第三方托管,事实上就是在银行办了一个大额账户,办理了“银证转账”业务,而银行方面证实,第三方托管必须是客户、企业、银行三方同时到银行办理。  ????3.骗子隐瞒了以上事实,以高额利益诱惑骗取受害人信任,主观上存在非法占有他人财产为目的,客观上存在虚假宣传、虚构事实、隐瞒真相的手段,完全符合刑法中对诈骗罪的定义。  ????4.该公司还涉嫌操纵证券、期货交易价格罪(取消操纵证券交易罪,刑法第181条第2款),是指以获取不当利益或转嫁风险为目的,利用其资金、信息等优势或者滥用职权操纵市场,影响证券、期货交易价格,制造证券、期货市场假象,诱导或者致使投资者在不了解事实真相的情况下作出证券、期货投资决定,扰乱证券、期货市场秩序的行为。(后有附图为证)  ??拿骗我的这家公司来说,广东省贵金属交易中心有限公司(简称广贵所)有两大股东:广东立信企业有限公司和广东省黄金集团各占50%的股份。其中广东立信是一家港澳台独资企业,其资产很庞大,涉及诸多领域。董事长陈伟光是以前广东省政府主要领导和省经信委前任主任杨建初的朋友。其下属单位有11家,其中的OTC大宗商品交易系统就应用于广贵所,其中一家名为深圳云戈科技有限公司?,其云戈大宗商品交易平台是在云戈科技与广东省贵金属交易中心共同研制开发的第二代贵金属现货电子交易系统基础上,结合大宗商品现货交易及电子商务的特点,独立自主研发的综合化的电子交易平台。也就是说,广东立信等于用自己投资的深圳云戈的交易系统为自己投资的广贵所服务,自导自演了一出集诈骗、洗钱一条龙的大戏。  ????另一大股东广东黄金集团,是国有企业,是上市企业广晟集团的直属单位。后台背景更是惊人。广贵所是广东省黄金集团的一级单位,而黄金集团又是广晟集团的下属单位。广贵所做市商模式(分散式柜台交易模式)交易系统是由广东省经信委在2012年批准的。广贵所在其官网显著位置宣称自己是广东省国资委出资控股的唯一一家省级平台。这句话在广东立信企业有限公司网站上宣传OTC大宗商品交易系统的的页面也有。  2015年,广贵所被国家工商总局勒令停止现货原油交易,但截至2016年12月22日,该公司还在大肆宣传和交易现货原油,到底该公司为何如此大胆,上演了一出“瞒天过海”。大家看看下面的图片就明白了。  1,严重违反了公安部公布的48种常见电信诈骗的第46条金融交易诈骗:  2,开户程序违法。在未签署任何有效的代理协议,未告知风险,仅靠虚假第三方监管、下载平台虚拟客户端软件网上交易,其不签有效协议和代客开户未告知风险的行为违反了《中华人民共和国电子签名法》第五、六、八、十三、十七条的相关规定和《中华人民共和国合同法》第四十八条规定之情形,纯属违法。  3,严重违反证监办发【2013】111号《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》的相关规定。  4,严重违反商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》中的相关规定。  5,隐瞒交易事实真相。在具体交易过程中,平台的客服没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的赌博游戏,并非为投资。  6,严重违反国办发37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》和国办发38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中的相关规定。  下面就是骗我的客服人员,大家都认清楚这些人,年纪轻轻干什么不行,非要做骗子,被万人唾骂被社会严惩,毁了自己一生  (骗子家人)  下面是广贵所遍布在全国的诈骗团伙,大家一定要这些公司,他们会打着股票内幕、庄家股等旗号,潜藏在各种股票群中,以提供建议为由,骗取信任后,开始一步步引诱大家走进他们精心设计的陷阱,最终让大家倾家荡产妻离子散血本无归。  001广东金明贵金属经营有限公司??????????002 广东万银贵金属经营有限公司  003广东金祥银瑞贵金属经营有限公司??????004 广东日月同辉贵金属经营有限公司  005广东世商金行贵金属经营有限公司??????006 广东金顺然贵金属经营有限公司  007广东中矿财富贵金属经营有限公司??????008 广东嘉泰贵金属经营有限公司  009广东幸福互生贵金属经营有限公司??????010 广东天玺贵金属经营有限公司  011广东臻豪财富贵金属经营有限公司??????012 广东融申贵金属经营有限公司  013广东金阁贵金属经营有限公司??????????015 广东坚诚贵金属经营有限公司  016广东金盈世纪贵金属经营有限公司??????017 广东金元宝贵金属经营有限公司  018广东沛诚贵金属经营有限公司??????????019 广东新宝龙贵金属经营有限公司  020广东神雁贵金属经营有限公司??????????021 广东华瑞贵金属经营有限公司  022广东申银贵金属经营有限公司??????????023 广东中翌贵金属经营有限公司  024广东华银安泰贵金属经营有限公司??????025 广东盈海贵金属经营有限公司  026广东青牛贵金属经营有限公司??????????027 广东金一贵金属经营有限公司  028广东兆丰恒业黄金有限公司????????????029 广东国矿贵金属经营有限公司  030广东国金贵金属经营有限公司??????????031 广东亚太金行贵金属经营有限公司  032广东天盛鑫盛贵金属经营有限公司??????033 广东富达利贵金属经营有限公司  035广东黄金家族贵金属经营有限公司??????036 广东银歌贵金属经营有限公司  037广东金源贵金属经营有限公司??????????038 广东国储汇金贵金属经营有限公司  039广东智天贵金属经营有限公司??????????050 广东九九九贵金属经营有限公司  051广东融祥贵金属经营有限公司??????????053 广东中梵贵金属经营有限公司  055广东宝银贵金属经营有限公司??????????057 广东融通华都贵金属经营有限公司  058广东华业金号贵金属经营有限公司??????059 广东得利金贵金属经营有限公司  060广东誉博银晟贵金属经营有限公司??????061 广东华金贵金属经营有限公司  062广东御龙世银贵金属经营有限公司??????063 广东大通贵金属经营有限公司  066广东国龙贵金属经营有限公司??????????067 广东北极辰贵金属经营有限公司  068广东保信贵金属经营有限公司??????????069 广东庄城贵金属经营有限公司  072广东粤贵银贵金属经营有限公司????????077 深圳国银盛世贵金属经营有限公司  078广东创富金鑫贵金属经营有限公司??????080 广东天富贵金属经营有限公司  081广东德粤金号贵金属经营有限公司??????082 广东朝金贵金属经营有限公司  083中银贵金属经营有限公司??????????????086 广东恒鑫贵金属经营有限公司  087广东金如意贵金属经营有限公司????????088 广东金仕贵金属经营有限公司  089广东福尔金贵金属经营有限公司????????090 广东大衍贵金属经营有限公司  095广东鼎丰汇银贵金属经营有限公司??????098 广东招信贵金属经营有限公司  099广东壹银贵金属经营有限公司(骗我的公司)??????????100 广东创盈贵金属经营有限公司  303广东天亿贵金属经营有限公司??????????306 广东实诚德信贵金属经营有限公司  308广东捷凯贵金属经营有限公司??????????311 广东蓝海贵金属经营有限公司  318广东上华贵金属经营有限公司  以上是广贵所散布在全国的全部骗子成员,大家千万当心!如有和我一样被广贵诈骗的难友,请抱团.qq:1608224423?电话:15637705579为什么一定要这么做呢呢?还每人一个公道。

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