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人人爱家,中科金服,聚胜财富,壹佰金融,吆鸡理财,华宇星和,祺天优贷案后续分...

2018-07-13 14:00   来源:未知

  

人人爱家,中科金服,聚胜财富,壹佰金融,吆鸡理财,华宇星和,祺天优贷案后续分析推断

昨日,互金雷锋爆料令人发指的集资诈骗大案,经过一天的追踪调查,现补充证据链以及进行案情推论,上贴详情请查看下面连接。

最新资料,6月30日就有知情者称人人爱家已经被经侦盯上,只要出现逾期直接上门拿人,昨日,又收到自称人人爱家前员工的爆料称人人爱家实际并非跑路,7月7日的时候全部高管就已被经侦方面拿下,真实性有待考确,但大体脉络已可以理清。

下面我们先梳理出平台爆出问题的时间:

7月5日,祺天优贷实际控制人向警方投案自首,周四

7月6日,人人爱家被爆提现困难,周五

7月6日,沉寂三月多的中科金服开始复盘,周五

7月7日,聚胜财富发布公告称资产方与实际控制人失联,周六

7月8日,吆鸡理财发布公告称财务审核,所有回款项目顺延一天,周日

7月9日,壹佰金融被爆人去楼空,周一

了解互金行业的人都知道,因为平台的提现性质,很多平台周末提现并不会到帐,还有就是因为平台当日待还的大小以及平台专业的维稳也会影响消息的传播速度,在此我们是否可以大胆的假设,人人爱家,聚胜财富,吆鸡理财,壹佰金融实际都是在7月6日同一天暴雷,同时中科金服复盘开始吸收最后一波资金。

如上文中的假设成立的话,那么案情就已经呼之欲出了,6月30日经侦盯上了人人爱家,无论消息是否真假,可是卢立建已经按捺不住,开始转移资金(或7月之前就已经开始将资产向境外转移,所以被经侦提前盯上),并准备在7月6日,周五这个投资人最放松警惕的时间实施跑路(周末就算投资人上门平台方也可以以周末不上班为由进行推诿)。

周月星在与投资者代表通话时表示,他是他们上海一个集团深圳部分的负责人,上海那边资金卡住调不回来,所以发生了逾期,我们是否可以推断出,卢某跑路时并没有通知周某,或是因为来不及提前通知周某,所以周某来不及擦干屁股跑路,而现在安抚投资人让公司重新开始运营,就是为了销毁证据擦干净与卢某的资金往来等关键性证据。

所以,以上平台的投资人们,联合起来吧,联系媒体朋友,法务朋友,大V,中国之声,引起上面的重视,这是一个比唐小僧案还要惊天动地的金融诈骗大案,一个全国性质的诈骗团伙。

看看另外一家真正没跑路的平台零钱罐老总的做法(以后或许会跑路,但人家起码现在依然在坚持兑付),6月17日唐小僧跑路后引发了一连串的挤兑潮,其中首当其冲的是像零钱罐这种依然有着活期存量的平台,6月20日零钱罐账户中的所有备付金被提取一空,开始出现逾期,21日开始优先处理5万以下投资人提现的资金,直到24日,虽然期间依然在坚持兑付,但投资人已经坐不住了,开始大规模去往平台,开始报警,次日,平台实际控制人回到平台接待投资人,主动配合警方调查,并与投资人一起组建投资人委员会,建立逾期群并且亲自加入在群里通告投资人自己的每一步动向,将有法务,财务知识的投资人聚集起来带领他们去查看福建老家的资产,进行盘点,在警方的监督下,开启清盘兑付方案,期间进行线上直播与投资人互动。

警醒吧,投资人们,我们一人,力量微薄,只有联合起来,集结大家的力量,才能让经侦尽快的重视这件案子,争取早日并案调查,追回赃款,才是维权的唯一途径。

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(责任编辑:admin)

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