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黄金掺假配方竟骗了19家银行190亿贷款!骗贷手法大揭密。。。

2018-08-12 01:06   来源:未知

  

2月2日,银监会公布了一起百亿黄金骗贷案的涉事银行处罚决定。银监会方面表示,近日,经过立案、调查、审理、审议、告知、陈述申辩意见复核等一系列法定程序,陕西、河南银监局依法查处了辖内银行业金融机构质押贷款案件,对两地涉及该案的19家银行业金融机构共计罚款5250万元,并处罚104名责任人。

这一次的案由,按银监会公告,系由陕西潼关县联社发生一起2000万元质押贷款案件而全面排查中发现的。排查发现,多名外部不法人员横跨陕西、河南两省,以纯度不足的非标准黄金做质押物,骗取19家银行业金融机构190亿元贷款。

13名银行高管“丢饭碗”

从银行主体到个人到监管部门,主要处罚有这些:

1、陕西方面:当地银监局对辖内涉案的18家银行业金融机构罚款合计5000万元。

其中对陕西省联社及潼关县联社等11家县级农信社联社罚款3600万元,对邮储银行陕西省分行及其渭南市分行、潼关县支行罚款1000万元,对工商银行陕西省分行及其渭南分行、潼关县支行罚款400万元。

对上述机构的95名责任人予以处罚,其中取消8人1年至终身高管任职资格,对87人分别给予警告。同时,责令相关机构按照党纪、政纪和内部规章,对262名责任人给予纪律处分和经济处罚。

2、河南方面:当地银监局对涉及该案的工商银行河南三门峡灵宝支行处以罚款250万元。

对该支行及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚,其中取消5人3至8年高管任职资格,对4名高管分别给予警告。同时,责令工商银行对省、市、县三级分支机构48名责任人给予了纪律处分和经济处罚。

3、陕西银监局对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。

此次案件受罚人员众多。19家涉事金融机构共有104名责任人被罚,其中,就有13名行长等银行高管被“丢饭碗”。如陕西辖内8人涉事金融机构高管被取消1年至终身高管任职资格,工商银行河南三门峡灵宝支行,及工商银行三门峡分行9名相关责任人予以处罚,其中取消5人3至8年高管任职资格,对4名高管分别给予警告。

部分银行的处罚决议书里详细列明了处罚缘由和处罚金额:

因涉案银行家数太多,这里只整理了部分银行的处罚情况一览表:

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