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[转载]血泪控诉杭州叁点零易货交易所有限公司,301号会员单位

2018-06-13 13:20   来源:未知

  

从2016年4月8日到2016年5月26日被杭州叁点零易货交易所301号会员单位欺骗,先后投资21万多,参与现货原油的交易。之所以称被骗,是因为这些交易所及其下属的会员单位,就是骗子公司。专门坑害老百姓的血汗钱。被骗的经历如下。

 

 杭州叁点零易货交易所下属301号会员单位杭州品宁投资管理有限公司,联系我的业务员张慧15381089719,打着现货原油的高收益,低手续费,买

涨买跌,稳赚不赔的幌子,于2016年4月8号起,在带单老师徐QQ号57749917,和孙老师2583996420,唐助理

QQ1725860514,方老师QQ3096887136电话13346162981诱导下操作下单,重仓操作,故意喊反单,严重频繁滑点,短短几天诈

骗本人16.6万多,我的交易账户830100020002,如今我现在精神上受到了非常大的伤害,精神恍惚,夫离子散,一无所有,死骗子还我血汗

钱!!!

   被骗过程:

2016年3月22日,一个叫张慧的业务员给我打电话说现货原油,交易模式为T+0,交易时间一天22个小时,可以随时买入和卖出,能买涨也能买跌,且没

有庄家操作,收益高。一天都能赚几万乃至几十万,把我拉到一个群里,这期间业务员冒充客户每天都会发一些做原油赚的截图,昨天市场涨或跌了多少个点,某某

人入金多少,某某人轻松赚了多少,他们宣传说杭州易货交易所的数据和国际接轨,入金通过银行放在第三方,资金绝对安全等等,怎么怎么好,预测美国及国际形

势,预测原油走势,期间不断提示近期有美国大小非农数据、美国原油库存数据,这些数据预计会带来多少个点的跌幅,2016年4月8日张慧说,今天星期五是

小非农,行情很大,操作的话先给我来个开门红,让我先入金5万,让我跟着徐老师做,说他多么多么的厉害,开始第一次操作了1手,亏了几千块,他说让单子过

夜说星期一就赚钱了,因为当时还亏着,急着把钱赚回来,就只能相信他,到了星期一还是亏,前后补的一直亏,一下子亏了快3万,然后下午又催促我加金,说不

加金没法操作,说要想赚回来就的加金,没办法我又加金5万,当天是赚了一千多,星期三徐老师又说是原油库存10万资金以上才能操作,还说保证我赚5万把房

租交了,然后那个星期都是小赚,星期五张慧说让我资金加到20万,他说这个徐老师是20万资金起带的,如果加不到的话徐老师拿不到提成就不带我了,在她的

一步步催促下,我加到了20万,2016年4月16号才是真正噩梦的开始,一大早就让我做单,强迫我重仓,故意喊反单,越亏越让我加仓,还以人格来担保保

证我赚多少钱,有聊天记录截图,害我天天亏做10单亏10单,后来又给我换了个孙老师,我一再强调,我不求赚多,少赚点别让我亏就行,答应的可好,带我做

了2次单全是反的还是亏,徐老师和孙老师带我做单短短四天就让我从20万,亏的只剩35000,孙老师还威胁我说下个星期如果不加到5万就别做了,出金

吧,我星期一上午出的金,然后又在之前说的那个业务员冒充客户的那个网名艾雪的人忽悠我,这边有个方老师很不错喊单准而且还稳健,因为当时亏了如果不做也

不甘心,又前后加金1.5万继续做,之前是转回了一点,但是有个原油库存,因为资金不够只能先跟唐助理做,让我全亏了进去,后来还是不甘心又做,然后又都

亏了进去,剩仅有的50000,那时候还没有发现这是骗子,上网一看,才发现现货原油就是个赤裸裸的骗局,是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。前几

年是现货白银,现在改头换面成了现货原油沥青,通过骗子公司所在地工商网查询,各个交易所没有现货原油经营这个资质,更重要他们这个模式不是现货交易模

式,他们是以期货操作模式来骗我们说是现货,我们和骗子公司玩的其实就是电子盘对赌,根本就不存在现货原油这一东西,我们钱入骗子公司账户后,他们坐庄,

我们的底牌他们看得清清楚楚的情况下,我们和他们对赌。我们即使偶尔作对方向,所谓的老师也会让你平仓,方向错了还叫你补仓,直至爆仓,我们其实玩了一个

根本不会赢的游戏,我们赚钱,骗子就要亏钱,我们亏钱,骗子就赚钱,这根本就是骗子设计好的。我们所做的现货其实就是期货投资。目前,有期货原油经营资质

的全国只有4家,国家审批硬件和条件相当苛刻,像以上几家根本就不可能取得相关资质,也没有取得国家颁发的金融牌照,而且所谓的老师因为他可以从我们的亏

损中得到高的回报,就算偶尔把单子的方向做对了,但是,你也别想赚钱,因为,他们能更改后台数据,并且以比国际市场快三倍甚至是几倍的方式扫单,当你的单

子被反方向快速扫完爆仓以后,盘面的行情波动也就回到了正常,也就是,本来可以赢利的单子,在这种情况下,我们却要亏钱!这种行为就是赤裸裸的诈骗。

  他们违法主要有以下几点:

 

 1、打着原油、白银现货的招牌非法从事期货做市商交易。上述交易所及会员单位没有国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌

照或资质。杭州叁点零易货交易所的经营行为违背法律,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院

办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,他们非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营

罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发

[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定

有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部

工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法

经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约

交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、

T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;投资者亏损,会员单位盈

利,会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。今年3月18

日焦点访谈曝光了这个本质上就是标准化合约集中交易,只是变了一种产品而已,之前是白银,现在是原油。因此,在其开户网站签署的免责协议和风险告知书,均

不具备法律效力,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。

 

 2.杭州叁点零易货交易所的工作人员存在欺骗行为、银商支付通道,非三方监管,号称和国际接轨中经商品交易中心业务人员电话跟我沟通时跟我说资金为第三

方托管绝对安全,实际情况是我的入金并没有第三方托管,而是直接以银证转账的名义打入了他们的账号,银行打印流水上面显示是银证转账,而非第三方托管。显

然上面公司违背了诚信,以转账到其公司账户谎称第三方托管,欺骗投资人。厦门中经商品交易中心和那几家交易所拿什么证明你和国际接轨。

  以上公司的营业执照上没有原油现货经营权,在跟我的交易中却用不存在的东西跟我交易,而且致使我亏损严重,涉嫌非法经营及诈骗。

   3、杭州叁点零易货交易所的原油无“实物交割”。

首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过

价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其

风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的

欺诈宣传。”说是做现货原油,原油是国家管控物资、战略物资及危险品,我都没看到原油是什么样的,我买的原油在哪里呢?现货原油怎么交割?请问自然人怎么

储存原油,国家允许自然人储存大量原油吗?而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了:真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应

该是100的交割。

 

 4、杭州叁点零易货交易所的工作人员虚假宣传,虚张声势,剥夺投资人知情权,存在欺骗投资者的嫌疑,对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台,实

力平台,高端软件,指导赚钱为诱,在百度知道上大肆渲染他们是正规平台,经证监会批准,实际上根本查不到其证监会注册的信息。招摇撞骗中经商品交易中心的

开户具有任意性,在一个无涨跌幅限制、33.-50倍杠杆、接近24小时的连续交易中。存在欺骗投资者的嫌疑表现在:这充分证明,、杭州三点零易货交易所

的张慧故意欺骗投资者,之前不告知我,以跟老师操作为名,直接叫我实盘操作,让没有投资过现货的本人处于更大的危险之中。

 

 2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕

23号)。文件中明确规定,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自

然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。为追逐不正当利

益,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。

  5、杭州叁点零易货交易所和软件带有“后门”为诈骗第一帮凶。他们下面的会员单位是不正规的平台的投资,实际为赌博的平台

 

 6、杭州叁点零易货交易所你能回答下面的问题吗?我也给你们一个申辩的机会。如对本文心怀不满,请对下列问题作一明确的书面回复。(1)证明平台是经国

务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司;(2)证明平台现有石油交易模式与期货交易模式完全不同;(3)证明平台电子实盘上的技术数据指引与期货交

易实盘的技术指标完全不同;(4)证明平台没有利用软件服务器任意设定参数或函数,没有任意修改价格,其价格受到了政府行政部门的严格监管,非常科学合

理。(5)证明平台的电子实盘软件是国际按轨的软件,除软件设计公司可以修改维护外,其他任何人都无法修改,或者证明自己自主定价,定价的依据和计算方

法。(6)证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。(7)证明平台没有利用杠杆

大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。平台上客户发生的的巨额亏损另有实体依法建帐,财务资料健全。(8)证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非银

证转账。(9)证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。

 

 由于交易是非法无效的,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明。骗子也有一个强大的团队,且分工配合精确,本人强烈要求相关职能部门给我主持公道,

要求全额赔偿我的损失,希望有关部门将涉案人员绳之于法。本人郑重承诺以上,都为事实,如有虚假,本人愿意承担一切法律责任!我的qq786251984

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