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揭露上海大谷投资管理有限公司原油投资涉嫌诈骗

2018-08-11 11:14   来源:未知

  

我要以亲身经历,揭露上海大谷投资管理有限公司(法人戴孝忠)的原油投资涉嫌诈骗的真面目,且有文字截图、录音录像文字等相关证据,希望相关部门将其绳之以法,同时希望大家不要再被他们骗!目前已经报警并且转由经侦大队负责跟进,如有同样受害人欢迎加QQ号3184614206共同维权。

  2015年12月份大谷投资的业务员(高岩)电话联系我,通过夸大事实等方法鼓动我炒原油(宝塔油)现货。没有向我提示任何有关风险或进行模拟软件操作,也没有向我出示任何企业相关证明和协议,在其鼓吹和诱导下通过盈立商银(电交所会员单位、会员号162,而大谷并无相关资质并宣称是其合作方)在天津电交所网络端即电子盘开户,通过其合作银行平安银行入金累计达50万余元。由于我自己从来都没有做过这个,为了骗取我的信任在此过程中大谷投资安排一名分析师(黄理茗,此人自称是我老乡不停和我动之以情,同时称是公司副总和高级分析师,且管理30余个客户水平超高等)来喊单指导我操作。在后期操作过程中,大谷分析师黄理茗刻意隐瞒投资风险,夸大投资收益并放大杠杆,隐瞒点位差费用情况,蛊惑我不断的进行买卖,故意喊错方向,当出现盈利时,马上喊平仓操作,每天反复的减仓平仓,骗取高额手续费。同时多次指导我们反向操作并不断往交易平台转入大额保证金,数次下来累计汇入的50万元被基本全部亏损。我一下子就蒙了,第二天我找黄理茗解释。此时他不断的劝说如果我加金的话,就能把我的损失全部拿回来。在其鼓动下后在西北大宗商品交易中心通过宁夏中津投资管理有限公司(西北大宗会员单位、会员号Z05,并宣称是其合作方)注册账户炒卖西北油及西北银,通过其合作银行建设银行账户入资10万元左右。黄理茗按照类似的手法骗取我不断往交易直至全部亏损。两次累计共损失60万元左右。

  据国务院2012年37号文规定:违反下列规定之一的交易场所及其分支机构,应予以清理整顿。 (一)不得将任何权益拆分为均等份额公开发行 。 (二)不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式,但协议转让、依法进行的拍卖不在此列。 (三)不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。本意见所称的“标准化交易单位”是指将股权以外的其他权益设定最小交易单位,并以最小交易单位或其整数倍进行交易。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。 (四)权益持有人累计不得超过200人。除法律、行政法规另有规定外,任何权益在其存续期间,无论在发行还是转让环节,其实际持有人累计不得超过200人,以信托、委托代理等方式代持的,按实际持有人数计算。 (五)不得以集中交易方式进行标准化合约交易。本意见所称的“标准化合约”包括两种情形:一种是由交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。 另外国务院38号文也明确规定:除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。 除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  【上海大谷投资+天津电交所+盈立商银+西北大宗商品交易中心+宁夏中津投资涉嫌违法违规如下:】

  1、以柜台交易即做市商交易的方式进行集中交易;利用交易软件电子撮合价格,开展预付款(保证金)交易买卖;利用交易软件面向不特定的人群持续挂牌交易;这些都违反了国务院颁发的(国发〔2011〕38 号)文件规定。

  2、利用标准化的合同约定买卖标的、价格(交易软件实时显示)、结算方式,每天实时判断客户账户的风险率,符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约一种是交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;)”中的第一种,在应予清理整顿的范围内。

  3、在客户盈利时、公司亏损,客户亏损时、公司盈利,因此双方买卖的实际是标准化的合约或标准化合约的盈亏,实际上就是一种对赌交易,比赌场还不如,还要交高额的手续费和点差。这符合(国办发〔2012〕37号)关于“标准化合约(标准化合约另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的合约。)”中的第二种,在应予清理整顿的范围内。

  4、同一交易品种以T+0的形式进行交易,一天同一交易品种不限制交易的次数,属于“持续挂牌交易”,“持续挂牌交易”T+0买卖最小间隔小于5天。国办发【2012】 37 号文明确规定持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。交易中心及其会员单位严重违反国办发【2012】37文,符合(国办发〔2012〕37号)应予清理整顿的范围之内。

  5、现货交易平台无实物交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而事实上, 天津电交所及其会员单位的现货交易是一种无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流、运输和仓储配套的虚拟零和交易,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫现货是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉,严重违法了国家的法律法规。

  6、审批手续不合法。根据国办发[2012]37号文规定,凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。违反了国办发[2012]37号文的规定,涉嫌非法经营。

  7、根据证监办发[2013]111号文件规定,认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有以下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了结自己的权利义务。 其交易活动属非法期货交易。

  8、根据中国新闻网报道:现货期货的电子交易平台,也被叫做“电子盘”,是交易大宗商品的网络平台。通俗的说,它的K线指数与股市的相似,明显不同的是,现货期货平台可买涨也可以买跌,且一天能完成多次买卖,交易时间一般在18个小时以上。这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作,一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系,而是通过代理公司发展下线,招揽客户。这些虚假现货、期货平台的的盈利主要靠客户的亏损。

  9、根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。

  10、 根据中华人民共和国商务部 中国人民银行 中国证券监督管理委员会令2013年第3号,公布《商品现货市场交易特别规定(试行)(以下简称商品现货市场交易特别规定(试行)第三条规定所称商品现货 市场,是指依法设立的,由买卖双方进行公开的、经常性的或定期性的商品现货交易活动,具有信息、物流等配套服务功能的场所或互联网交易平台。本规定所称商 品现货市场经营者(以下简称市场经营者),是指依法设立商品现货市场,制定市场相关业务规则和规章制度,并为商品现货交易活动提供场所及相关配套服务的法 人、其他经济组织和个人。第九条规定商品现货市场交易可以采用下列方式:   (一)协议交易;   (二)单向竞价交易;   (三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。    本规定所称协议交易,是指买卖双方以实物商品交收为目的,采用协商等方式达成一致,约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。本规定所称单向竞价交 易,是指一个买方(卖方)向市场提出申请,市场预先公告交易对象,多个卖方(买方)按照规定加价或者减价,在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。天津电交所和宁夏西北大宗交易中心根涉嫌虚假经营。第二我们所操作的只是一个虚拟账户,客户的全部交易通过后台交易软件实行买卖平方式了结,其交易的目的并非收取宝塔油,而是通过买卖之间的价格差额实现盈利,所以宁夏西北大宗商品交易中心以“现货”冠名其交易品种,并不能改变其涉嫌非法期货 交易的本质。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。今年央视3.15晚会曝光了。这个实际也是标准化合约集中交易。

  11、上海大谷投资仅号称是交易所会员单位的加盟商、代理商。交易场所不与客户建立关系,客户与会员交易。刚才分析了,实际上它是做市商。而且市场连自己的价格都没有,参考境外,加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,和一个赌博平台有什么区 别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。期货平台最大的功能就是价格发现,投机产生两个作用:发现价格、产生套期保值的机会。分散式柜台交易是严 重违规的。真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100的交割。 这些会员单位、居间商、投资咨询公司,靠什么赚钱?他们就是通过与我们投资者进行对赌,你赚我赔,试想那些所谓的老师,在房间喊单的时候,怎么可能让我们赚他们的钱?这些所谓的分析师和喊单师绝大多数从会员那里获得自己的收益,他们的利益与客户对立,其佣金提 成等都来自客户的交易手续费和亏损,客户产生的手续费越多亏损越多他们就挣得越多,所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失。为达到这个目标,他们采用 的主要方式有:(1)“催促交易”或“刷单交易”,促使客户支付大量的交易费用;(2)“促使客户满仓或大仓位交易”,以增加客户爆仓赔钱的概率;(3)“催促追加资金”,以让客户投入更多的资金,因为这种交易制度几乎保证了客户有多少钱迟早就亏多少钱。另外用“过夜费”来增加客户的持仓成本、促使客户短线交易。如果客户看对了大趋势、做长线投资、不做短线交易不让会员和交易所挣到高昂的交易手续费,那问题交易所和会员岂不是挣不到钱了?为解决这个问题,问题交 易所们普遍采取的办法是:无论客户持有多头仓位还是空头仓位,只要隔夜,就必须向会员或问题交易所定向缴纳“过夜费”。在这样的骗局下,在这样的交易体制下,我们怎么能盈利?    

  12、2013年底,证监会连续两次发文,严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各省对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会 员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚 决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。第三方存管形同虚设,投资者数以十万计的钱都装入了谁的腰包?继2014年年初央视曝光部分贵金属交易平台操控系统后台修改交易数据的内幕后,7月份山东大蒜电子盘再度上演崩盘戏码,8月7日更是发生了青岛金智发 电子商务有限公司总经理宗文雷涉嫌携款4亿元人民币潜逃事件。这些事件都反映了国内现货交易场所对资金的管理存在漏洞。  

  13、上海大谷投资进行的现货交易模式是做市商交易,它不同于期货、股票的搓合交易,一方卖出会对应一方买入。那么本人及其他客户在被强制平仓后,这些巨额资金到底流向了哪里? 这一问题其一直避而不答。如果第三方存管真的仅仅是第三方支付的话,那么我们这些投资者被强制平仓的血汗钱,就只有落他们自己口袋里这一条路了。投资者亏掉的血汗钱,恰恰是交易中心及其会员单位的利润了!

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