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浙江金百安贵金属有限公司外汇骗局

2018-08-11 13:21   来源:未知

  

本人邵继宏浙江杭州人,手机号:13362119099,现在实名举报投诉浙江金百安贵金属有限公司伙同业务员马山山涉嫌诈骗我的血汗钱。

  被投诉方:浙江金百安贵金属有限公司

  注册号:330106000203257

  法人代表:韩建龙

  注册地:杭州市西湖区市场监管局

  经营范围:服务:商务信息咨询(除中介),投资管理,投资咨询(除证券、期货);批发、零售:贵金属,有色金属。

  股东:侯兵34% 韩建龙33% 吴安晓33%

  业务员:马山山 电话:18657137513 QQ:970672957

  一、被诈骗的经过:

  2013年11月某一天,本人正在网站看新闻时,一个网名“米粒”QQ号970672957加了我的QQ,和我聊天,告诉我她叫马山山,电话18657137513,是东北人。聊了不到一个月,她问我想不想发财,我说当然想了,我问她做什么生意,她说可以炒外汇和黄金,买涨买跌,很好赚钱,而且一元钱可以当一百元来用(100倍杠杆)。我不相信,假如有这么好的事也轮不到我啊,别人比我聪明的人多着呢,再说我周围的人也没有炒外汇,天上没有掉馅饼的。过了几天,她又发了她这几天炒黄金外汇赚了好多钱的截屏给我。因此我又半信半疑继续与她聊天,同时我说想看看你们公司是否合法,在什么地方。当晚就发了工商注册等证照给我,我就这样相信她了。2013年12月30日上午,我瞒着老婆带着现金7万元人民币去了位于杭州天目山路181号天际大厦的浙江金百安贵金属有限公司。到了公司楼下,马山山下来接我,她按指纹进了公司,她让我在一个会客室等,帮我在公司注册账户,财务交钱等手续,在等她办相关手续间我看几十人在操作电脑。手续办完后,签了合同,叫FX BOOTCAMP LLC平台,说这个外汇是美国知名的金融投资公司,接受美国商品期货交易委员会CFTC和美国期货协会NFA双重严格监管。我对此介绍深信不疑。他们给我的账号是160156,她告诉我明天就可以操作了,到时跟着她做单,设置好止损止盈。www.xinbwang.com我告诉她,我电脑什么也不懂,她就带我去空着的电脑面前,“手把手”教我怎么操作买卖。

 12月31日,本人用QQ在办公室接收了不知对方从何弄来的交易软件,交易软件上显示:160156 FX BOOTCAM。我天天打开电脑按照犯罪嫌疑人马山山的“指导”,激进频繁操作,用各种手段包括赠金等诱骗入金,系统经常出现故障,滑点。短短三个月先后两次去公司交了现金和四次打款给马山山个人账户,共计人民币35万元。其实在此期间,我老婆还在网上查过这个FX BOOTCAMP LLC公司,女儿也通过同学的爸爸在美国查过,告诉我是假的,可是我仍不信老婆和女儿的话。去年8月,我如实向老婆交代了我在马山山带领下“亏损”35万元的事,老婆知道真相后经不住打击一连好几天吃不好睡不好,8月16日去富阳市第三人民医院就诊得了严重精神抑郁症并封闭式住院治疗45天。之后我去网上查阅得知,他们做的外汇和黄金不可能经过国家批准交易的,便上网学融、法律知识得出的中国外汇投资只要没有外管局、人民银行批准皆涉嫌非法经营。特意在2017年3月和马山山再次联系,向犯罪嫌疑人马山山询问资金去向,和本人的账户余额。告诉我该公司现在在文二路,她也升职了在金华分公司,未料,本人询问如何重新开户后未进行开户,两星期后她就觉察到了,说话口气完全变了,后来该嫌疑人不理报案人,到7月还将本人QQ拉黑删除。报案人这才知道,自己的本金很可能被他虚构的平台和跟着犯罪嫌疑人马山山的错误交易指令伪造交易亏损的状态,以便“名正言顺”侵占报案人的本金,而且对方是否具备有权机构考核发予的投资顾问证书也是一个谜。本人又跑到了他们公司的新地址文二路,找到公司,要求对方提供人民银行和外管局盖章的《购汇申请表》,公司竟不承认也拿不出。因此,对方此举更坚定了本人对其判断----这是一场虚构外汇交易平台,用虚假软件进行的骗局。

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